[Infos] Ejecutivo del Banco Popular, presunto cerebro de una red de blanqueo de dinero

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Ejecutivo del Banco Popular, presunto cerebro de una red de blanqueo de
dinero
Ejecutivo del Banco Popular, presunto cerebro de una red de blanqueo de
dinero

La Unidad de Drogodependencia y Crimen Organizado (UDYCO) procede a la
detención de Gonzalo Cantarela del Castillo como supuesto responsable de una
red dedicada al lavado del dinero procedente del narcotráfico.

http://www.elconfidencial.com/noticias/indice.asp?noticia=1&fecha_d=20/10/20
03&dia_s=Lunes&psw=

Cerca de una docena de miembros de la Unidad de Drogodependencia y Crimen
Organizado (UDYCO) irrumpieron el pasado lunes 13 de octubre en las oficinas
del Banco Popular Banca Privada SA, sitas en la calle Almagro de Madrid,
para proceder a la detención de Gonzalo Cantarela del Castillo (en la
fotografía) como supuesto responsable de una red dedicada al lavado del
dinero procedente del narcotráfico.

La detención de Gonzalo Cantarela, en el entorno de la treintena, casado,
sin hijos, descrito como el joven ejecutivo agresivo dispuesto a triunfar a
toda costa, está relacionada con la captura en alta mar el pasado sábado 11
de octubre, frente a la costa de Lisboa, del barco South Sea, propiedad de
Manuel Mejuto Lorenzo, también detenido, y que, cargado con 7,5 toneladas de
cocaína, fue conducido por agentes del servicio de Vigilancia Aduanera al
puerto de Villagarcía de Arosa (Pontevedra).

La detención de Gonzalo Cantarela ha causado honda conmoción en la división
de banca privada de la entidad que preside Luis Valls, una aventura que el
Banco Popular (60% del capital) comparte con el grupo luxemburgués Dexia
(40% restante). De nuevo la sombra alargada del escándalo Privanza (banca
privada del antiguo BBV) planeando sobre la banca española y sus indeseables
relaciones con el narcotráfico.

El jueves 16, los agentes de la UDYCO, siempre provistos del correspondiente
mandamiento judicial expedido por el Juzgado de Primera Instancia e
Instrucción número 3 de Cambados, irrumpieron en las oficinas centrales del
Popular Banca Privada, sitas en el edificio de Torre Europa de Madrid, de
donde se llevaron copias de seguridad de documentos y movimientos bancarios
relacionados con una serie de empresas y sociedades.

Se da la circunstancia de que el consejero delegado del Popular Banca
Privada, Javier Gefaell, es sobrino de los hermanos Javier y Luis Valls,
copresidentes de la entidad.

De acuerdo con las investigaciones judiciales en curso, el apresamiento del
South Sea, de pabellón senegalés y matrícula de Dakar (Manuel Mejuto lleva 8
años afincado en Dakar), ha puesto al descubierto un entramado organizativo
encargado de las operaciones de contratación, navegación y distribución de
la droga, y otro organizativo, en el que recaería la labor de blanquear el
dinero obtenido con la venta de la mercancía.

Esta segunda trama, descubierta merced a las intervenciones telefónicas
realizadas por orden judicial, estaría encabezada por los colombianos
Antonio Loiza y su representante en España, Javier Sanclemente. Éste, a su
vez, dirigiría una red de empleados de banca a cuyo frente se encontraría
Gonzalo Cantarela, y a la que pertenecerían, además, Pablo Sánchez García,
Alfonso y Francisca Durán del Castillo y Luisa Vizcaíno Bascones.

Llamativo: Gonzalo Cantarela, un triunfador que sujeta sus pantalones con
tirantes, participaba todos los viernes por la tarde en un programa de Radio
Intereconomía, desde el que daba consejos con gran desparpajo a los
inversores en Bolsa. Se trata de “un tipo dispuesto a permanecer en la
oficina hasta las 11 de la noche por un salario modesto, aunque a la caza y
captura de los `incentivos variables´ que promete la dirección y que tanto
daño están produciendo en los equipos bancarios”, de acuerdo con los
interlocutores de este diario. A lo que se ve, Cantarela tenía también sus
compensaciones marginales fuera de la nómina del Banco Popular.

Un portavoz del Banco Popular consultado por El Confidencial aseguró ayer
que “la acción policial va dirigida contra un empleado concreto del banco,
puesto que la entidad ha cumplido rigurosamente la normativa contra el
blanqueo de capitales”.
www.elconfidencial.com
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